1405
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельностью возбуждено полицией в отношении двух жителей Самары, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области поступила информация, что финансовые операции проводят двое местных жителей 1986 года рождения. Подозреваемые якобы выводили деньги клиентов из безналичного оборота по поддельным документам под видом оплаты за услуги подконтрольных им организаций. Затем деньги обналичивались.
Подозреваемых задержали в офисе, изъяты документы и арестованы счета в 17 банках. Доход в результате незаконной бенковской деятельности составил более десяти млн руб.
Напомним, как уже сообщала "ТЕРРА" год назад полицейские задержали трех человек, двух мужчин и одну женщину, которые подозревались в незаконной банковской деятельности в Самаре и Кинельском районе. Ущерб от их деятельности превысил 68 миллионов рублей.
"ТЕРРА" следит за развитием событий.
Фото: http://www.papabankir.ru
