Почти половину оттока капитала из России в 2012 г., по данным ЦБ, обеспечил фиктивный импорт из стран Таможенного союза (ТС): объем подозрительных операций через Казахстан составил $10 млрд, через Белоруссию – более $15 млрд, сообщают "Ведомости".
Около $10 млрд могло быть выведено через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 г., сообщил вчера Центробанк. Аналогичные операции через белорусских контрагентов, по его оценке, за год превысили $15 млрд.
Участников рынка эти масштабы не удивляют. ТС – самый удобный способ вывести деньги за пределы России в обход валютного контроля, говорит сотрудник службы финмониторинга одного из банков. В рамках ТС не действует таможенный контроль – импортерам не нужно декларировать товар и оформлять на российской таможне грузовую таможенную декларацию (ГТД), подтверждающую наличие товара. В случае с Белоруссией и Казахстаном импортеру достаточно представить товарно-транспортную накладную, «которая никем не заверяется и в лучшем случае содержит информацию о весе ввозимого товара, – такой документ можно нарисовать в соседней комнате», объясняет другой банкир.