В суд направлено уголовное дело в отношении троих участников организованной группы. Как установлено в ходе предварительного расследования, в период с 2006-го по 2009 гг. жительница Самарской области, являясь фактическим руководителем группы компаний, в которую входили около 100 организаций, а номинальными директорами являлись родственники и близкие ей люди, оформила кредитные договора (соглашения) с банками и коммерческими организациями Тольятти и Самары на сумму более 996 000 000 рублей. В дальнейшем эти деньги подозреваемая похитила, причинив коммерческим организациям материальный ущерб в особо крупном размере.
По версии следствия, ряд мошенничеств был совершен организованной группой. Как установили правоохранители, в дальнейшем подозреваемые не планировали возвращать заемные денежные средства.
Кроме того, полицейские выяснили, что с целью получения займов в банки и коммерческие организации обвиняемые предоставляли документы, содержащие фиктивные сведения о бизнес-планах, перечне имущества, находящегося на балансе предприятия, бухгалтерские отчеты, копии договоров купли-продажи оборудования и документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных отношениях организации заемщика с другими организациями.
В ходе следствия для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества был наложен арест на более чем 200 единиц оборудования, более 2 000 тонн масла, 600 тонн растворителя, 150 тонн дизельного топлива, 300 тонн бензина, а также на 14 нежилых зданий и сооружений общей площадью более 12 500 кв. м.
В апреле этого года основная фигурантка этого дела за совершение преступлений, в результате которых был причинен особо крупный ущерб ОАО «Альфа-Банк» на сумму 148 миллионов рублей, уже была приговорена к 7 годам лишения свободы.
И вот теперь, как сообщает пресс-служба губернской полиции, уголовное дело в отношении троих участников организованной группы с обвинительным заключением направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.
Комментарии