Полицейские задержали трех человек, двух мужчин и одну женщину, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Только по предварительным подсчетам ущерб превысил 68 миллионов рублей. Проведены обыски по месту жительства участников группы и офисах.
Спецоперация проходила при силовой поддержке СОБРа в Самаре и Кинельском районе. В ходе нее силовики изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, 700 тысяч рублей и 1 тысячу долларов наличными, полученных, предположительно, преступным путем.
Подозреваемые признали свою вину, поэтому с них взяли подписки о невыезде. По данным полиции, они помогали гражданам и компаниям обналичивать деньги.
"Ими была разработана преступная схема, согласно которой безналичные денежные средства от физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям переводились на счета и после обналичивания возвращались клиентам при условии удержания 5% от переведенных сумм, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн. - По версии следствия, в результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленниками был получен доход в особо крупном размере - в сумме более 68 миллионов рублей. Следствие продолжается".
