Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.
Информация о деятельности злоумышленников поступила к силовикам в 2017 году, в июне того же года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было проведено более 30 допросов свидетелей, являющихся индивидуальными предпринимателями, 10 директоров и учредителей фирм.
Дело рассматривалось в Автозаводском районе Тольятти. Его решением фигуранты были признаны виновными и приговорены к 2 годам тюрьмы условно со штрафом в 200 тысяч рублей.
