Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
Банки первыми изучили черные списки 200 тысяч ненадежных клиентов. Люди из этого списка могут столкнуться с определенными барьерами при открытии счетов и осуществлении финансовых операций.
Как отмечают эксперты, данный перечень – только лишь рекомендация регулятора. При этом ряд наблюдателей говорят, что усиление контроля за такими клиентами может спровоцировать отказ в их обслуживании со стороны кредитных организаций.
Фото: http://www.m24.ru/
