Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе. Если еще в 2013-м году в Самарской области объем незаконного оборота обналиченных денег достигал 860 миллиардов рублей, то в 2017-м эта цифра была в 122 раза меньше - 7 миллиардов, против 16-ти в 2016-м. В этом году, только по официальным данным, жертвами финансовых пирамид стали более 100 человек, общий ущерб оценивается в 18,5 миллионов рублей. В 17-м - было 193 пострадавших и 37 миллионов ущерба. В обмане уличили уже 17 финансовых пирамид. И граждане продолжают нести деньги в эти структуры. Прокуратура напоминает, «бесплатный сыр бывает только мышеловке».
- У нас есть ставки банковского рефинансирования, ключевая ставка, которая составляет 6,5 -7% - это те проценты, под которые кредитуют банки, которые принимают депозиты. Это примерная экономическая целесообразность. Все, что выше, причем кратно - 25-30%, это уже не очень экономически целесообразно и, как правило, вызывает подозрение, - отметил начальник отдела №3 управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Вадим Лошкарев.
Только за 9 месяцев этого года выявлено 105 случаев вовлечения людей в создание фирм-однодневок. Причем привлекают к этому граждан, которые за 2-5 тысяч рублей готовы раскрыть свои паспортные данные.
- Выглядит это так: неустановленное лицо предлагает студентам, а также неблагонадежным лицам, асоциальным элементам заработок. Регистрирует учредителем, либо директором юридического лица. То есть человек отдает свои паспортные данные, подписывает документы на регистрацию, доверенность. Становится учредителем или директором, но никакой деятельности он не ведет. И эта организация, как правило, используется в проведении сомнительных операций: либо в транзите, либо в непосредственном обналичивании средств, - пояснил Вадим Лошкарев.
Исходя из существующей практики привлечения к ответственности за участие в создании фирм-однодневок, таким гражданам грозит почти 2 года исправительных работ с удержанием до 15% зарплаты и штраф до 100 000 рублей, а за незаконный вывод денег за рубеж - до 5 лет лишения свободы.
Фото: samara.sledcom.ru