В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности. По версии силовиков, лжебанкиры «отмыли» более 25 миллионов рублей. Задержаны двое подозреваемых: мужчина и женщина - жители Самарской области, 1976 года рождения. Они заключены под стражу.
По данным полицейских злоумышленники разработали схему, по которой выводили деньги клиентов из безналичного оборота по поддельным документам, после чего обналичивали суммы, и деньги возвращались клиентам.
В рамках расследования силовики провели больше 60 обысков – в офисах, квартирах подозреваемых и их «клиентов». В ходе этих мероприятий изъято 5,3 миллиона рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати разных учреждений, оборудования для проверки бумажных денег, более 25 системных блоков, черновики. Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерный оборот средств платежей», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.